公告日期：2026-03-16

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省石家庄市长安区中山东路 508 号港悦广场 03 单元 2003

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长张文彬

6.会议列席人员：监事李文勇、杨国英、殷海婷

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

结合公司实际运营情况，编制了公司 2025 年度财务报表，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号为“中喜财审 2026S00410号”）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，对公司 2025 年年度报告及年度报告摘要情况进行编制并申请报出。内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》 （公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定及
2025 年度公司董事会运行情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向公司董事会报告 2025 年度经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司中长期战略规划及 2025 年实际经营评定结果，公司拟定 2025 年经营利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》（中喜财审2026S00410 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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