公告日期：2026-03-16

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次股东会的召集由公司董事会负责。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的会议场所设在公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 10：00：00

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834849 博宇科技 2026 年 4 月 7 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

与公司签约的北京云亭律师事务所将安排 2 名律师参加本次股东会，并出具法律意见书。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2025 年年度利润分配方案的议案 √

关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

5 √

为公司 2026 年审计机构的议案

6 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

1、关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

具体详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定及 2025年度公司董事会运行情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，编制了《2025年度监事会工作报告》。

4、关于《2025 年年度利润分配方案》的议案。

结合 2025 年度公司实际经营情况，公司拟定 2025 年度利润分配方案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

5、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》。

具体详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

6、关于《预计 202……
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