公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-016

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘永成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-016

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-018)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提请股东会授权董事会确定豁免披露事项>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司涉军科研生产项目的特殊性，为高效、有序完成半年度报告的披露，提请股东会授权公司董事会确定豁免披露事项。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开公司 2025 年第二次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-016

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<豁免披露内部审核程序>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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