公告日期：2025-10-15

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》(以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”)和其他有关规定，公司 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
发起人经协商制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制定本章程。

第二条山东威能环保电源科技股份有 第二条山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理 司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的 条例》和其他法律法规和规范性文件的
规定，由山东威能环保电源有限公司 规定，由山东威能环保电源有限公司（以下简称“有限公司”）以整体改制 （以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司，在 变更方式发起设立的股份有限公司，在潍坊市工商行政管理局注册登记，取得 潍坊市工商行政管理局注册登记，取得
企业法人营业执照。 企业法人营业执照，统一社会信用代码
91370700791543000J。

第三条公司注册名称 第四条公司注册名称

中文名称：山东威能环保电源科技股份 中文名称：山东威能环保电源科技股份
有限公司 有限公司，英文名称：Shandong Wina
Green Power Technology Co.,Ltd.。

第四条公司住所：寿光市东城工业园 第五条公司住所：寿光市东城工业园
（康家尧水村对面） （康家尧水村对面），邮政编码 262700。

第七条公司董事长担任法定代表人。 第八条公司董事长担任法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十八条公司或公司的子公司（包括公 第二十条公司不得以赠与、垫资、担保、司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 借款等形式，为他人取得本公司或者其补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 母公司的股份提供财务资助，符合法律
公司股份的人提供任何资助。 法规、部门规章、规范性文件规定情形
的除外。

第二十一条公司在下列情况下，可以依 第二十三条公司不得收购本公司股份。照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：

的规定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
(二)与持有公司股份的其他公司合并； 并；

(三)将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股……
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