公告日期：2026-04-03

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室和以视频方式参与会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834851 威能电源 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东鲁祥律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年度董事会工作报告>

1.00 √

的议案

关于<2025 年度监事会工作报告>

2.00 √

的议案

关于<2025 年年度报告及摘要>的

3.00 √

议案

4.00 关于<2025 年度审计报告>的议案 √

关于<2025 年度财务决算报告>的

5.00 √

议

关于<2026 年度财务预算报告>的

6.00 √

议案

关于<2025 年度利润分配方案>的

7.00 √

议案

议案 1.00：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据相关规定，公司董事长刘永成先生向董事会作《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2.00：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。
议案 3.00：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

根据相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
议案 4.00：关于《……
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