公告日期：2024-04-29

证券代码：834853 证券简称：延边创业 主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司追认对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立控股公司国信智源（广
东）科技有限公司，注册地为广东省珠海市高新区唐家湾镇金尚路 33 号 2 栋 2
楼 203-010 号（集中办公区），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司认缴出资 3,500,000.00 元，占注册资本70.00%；冯子孺认缴出资 1,500,000.00 元，占注册资本 30.00%。国信智源（广
东）科技有限公司于 2023 年 09 月 19 日完成注册。

2、公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立全资公司国信通宇（云南）科技有限公司，注册地为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经开路 3 号昆明科技创新园 10D ，注册资本为人民币2,000,000.00 元，持股比例为 100.00%。国信通宇（云南）科技有限公司于 2024年 01 月 05 日完成注册。

3、公司控股子公司长春市沃管家科技有限公司设立控股公司国信源创（北
京）科技有限公司，注册地为北京市顺义区格吉路 1 号院 4 号楼二层 203 室-6
号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司控股公司长春市沃管家科技有限公司认缴出资 1,200,000.00 元，占注册资本 60.00%；创源数字科技（武汉）有限公司认缴出资 800,000.00 元，占注册资本 40.00%。国信源创（北京）科技
有限公司于 2023 年 08 月 25 日完成注册。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 04 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了：

1、《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立控股公司国信智源（广东）科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数 5 人，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立全资公司国信通宇（云南）科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数 5 人，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于追认公司控股子公司长春市沃管家科技有限公司对外投资设立控股公司国信源创（北京）科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数 5 人，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：创源数字科技（武汉）有限公司

住所：湖北省武汉市江岸区丹水池街道新湖街 5 号

注册地址：湖北省武汉市江岸区丹水池街道新湖街 5 号

注册资本：10 万元

主营业务：软件外包服务，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，工业互联网数据服务，人工智能基础软件开发，数字文化创意软件开发，技术进出口，人工智能应用软件开发，网络技术服务，信息技术咨询服务，物联网技术研发，动漫游戏开发。

法定代表人：陈壁

控股股东：罗玉池

实际控制人：罗玉池

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
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