公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-047

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：开源证券
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京清水爱派建筑设计股份有限公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年
第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见
公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-045。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 13.33%已发行有
表决权股份的股东王淑俭先生书面提交的《临时提案函》，提请在 2025 年 12 月24 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。 具体内容详见《委托理财公告》（公告编号：2025-046）。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-047

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王淑俭先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王淑俭先生提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 1 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的
编号

股东 优先股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √

7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<利润分配制度>的议案》 √

11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 √

公告编号：2025-047

案》

12 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 √

上述议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日和 2025 年 12 月 3 日于全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

1、北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事会第六次会议决议……
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