公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-019
证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：张东亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010234号审计报告，截止2018年12月31日，公司2018年合并实现净利润为8,605,430.76元，其中归属于母公司的净利润为8,195,661.70元，经调

公告编号：2019-019
整后可供分配的净利润为7,148,677.74元，加上调整后的年初未分配利润8,134,790.59元，累计可供分配的净利润为15,283,468.33元。

截止2018年12月31日，母公司2018年实现净利润为7,159,055.74元，经调整后可供分配的净利润为6,112,071.78元，加上调整后的年初未分配利润7,241,700.77元，累计可供分配的净利润为13,353,772.55元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述方案符合《公司章程》和利润分配政策的规定。本次利润分配所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2个月内完成
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
监事会
2019年5月21日

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