公告日期：2018-05-08

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月4日

2、会议召开地点：上海市普陀区真南路150号B座501室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王从信

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，

持有表决权的股份9,458,700股，占公司股份总数的99.91%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预

案的议案》

1、议案内容

根据公司经营情况，拟进行2017年度利润分配。具体预案详见

2018年4月10日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http：

//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有限公司关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：20……
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