公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-035

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：上海炫伍科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王从信

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数19,244,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2020-035

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低 公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂 牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间 为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,244,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事 宜，包括但不限于：

1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌 工作相关的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个 月。

董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及

公告编号：2020-035

董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次事 项有关的事务。

2.议案表决结果：

同意股数 19,244,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保 护措施公告》（公告编号：2020-029 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,244,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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