公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-035
证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券
上海炫伍科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）关联交易预计概述情况

本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟分别于2019年度为公司在上海农商银行虹口支行、交通银行上海市分行、中国银行上海市分行等金融机构申请不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保。具体如下：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（万元）
1 王从信 关联担保 1,000
2 杨政熹 关联担保 1,000
3 李刚 关联担保 1,000
4 张银花 关联担保 1,000
5 杨林博 关联担保 1,000

公告编号：2018-035
6 隋华 关联担保 1,000
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人
王从信 上海市真南路150号B座5楼 - -

杨政熹 上海市真南路150号B座5楼 - -

李刚 上海市真南路150号B座5楼 - -

张银花 上海市真南路150号B座5楼 - -

杨林博 上海市真南路150号B座5楼 - -

隋华 上海市真南路150号B座5楼 - -

（二）关联关系

1、 关联方王从信是公司实际控制人，担任公司董事长、总
经理；

2、 关联方杨政熹是公司实际控制人，担任公司董事、副总
经理；

3、 关联方李刚是公司实际控制人，担任公司董事、副总经
理；

4、 关联方张银花为王从信配偶；

5、 关联方杨林博为杨政熹配偶，担任公司董事会秘书；

6、 关联方隋华为李刚配偶。

公告编号：2018-035
（三）表决及审议情况

2018年12月3日，公司第二届董事会2018年第二次会议审
议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：
4票赞成，0票反对，0票弃权。回避表决情况：关联董事王从信、
李刚、杨政熹回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
三、关联交易的主要内容

为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司关联方
王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟分别于2019年
度为公司在上海农商银行虹口支行、交通银行上海市分行、中国银
行上海市分行等金融机构申请不超过1,000万元的贷款提供连带
责任担保，具体额度以关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋
华、杨林博与金融机构签订的担保协议为准。
四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系关联方为公司借款提
……
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