公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-017

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 8 月 30 日上午 10:00

结束时间：2019 年 8 月 30 日上午 11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场方式

公告编号：2019-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市普陀区金沙江路 2145 号 B 座 7 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免的议案》

提请免去张锐董事职务，并提名马钧为公司第二届董事会董事候选人，新任董事任期与公司第二届董事会任期一致。经审查，上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事任免的议案》

提请免去郑力颖公司监事职务，并提名周欢为公司第二届监事会监事候选人，新任监事任期与公司第二届监事会任期一致。经审查，上述监事候选人与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

详 见 公 司 同 日于 全国 中 小 企 业 股份 转让 系 统 信 息 披露 平台 （ http ：

//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

公告编号：2019-017

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：上海市普陀区金沙江路 2145 号 B 座 7 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨林博

联系地址：上海市普陀区真南路 150 号 B 座 5 楼 501 室

电话：021-52658752

传真：021-52808759

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（……
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