公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-037

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

关于股权激励计划第二期行权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

根据上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股

东大会审议通过的《上海炫伍科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划》”），参与公司本次股权激励计划第二期行权的激励对象共计

24名，涉及可行权的股权激励份额为31.02万份。具体情况公告如下：

一、 董事会关于满足激励计划第二期行权条件的说明

(一)等待期届满

根据《激励计划》，第二期行权的等待期为《激励计划》经股东大会审议

通过之日至公司2017年年度报告披露后第3个交易日。

公司已于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露公司2017年年度报告，故等待期届满。

(二)第二期行权条件达成的情况说明

是否达成第二期行权条

序号 第二期行权的条件

件的说明

公告编号：2018-037

公司业绩考核要求： 公司2017年度净利润为

公司2017年度的净利润相对上一年度增长不低 746.81万元，较2016年

1 于80%。

度增长82.06%，满足公

司业绩考核要求。

个人考核要求：

激励对象在等待期内须持续在岗，且没有出现

以下情形：

（1）严重违反公司管理制度，或给公司造成 本期行权的激励对象在

巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响， 等待期内均持续在岗，

2

受到公司行政处分的； 且均没有出现左述情

（2）自行辞职的； 形。

（3）被公司解除劳动合同的；

（4）存在不得成为激励对象的情形；

（5）在公司年度KPI考核中被判定为不合格。

综上所述，公司董事会认为《激励计划》所规定的第二期行权条件已满足。二、 第二期行权安排

(一)持股方式：合格激励对象直接持股。

(二)股票来源：公司向合格激励对象发行新股。

(三)合格激励对象：根据《激励计划》，符合第二期行权条件的激励对象为合格

激励对象，可参与第二期行权，本期参与行权的合格激励对象共计24名。

(四)行权价格：根据《激励计划》，本次股票发行系根据公司第一届董事会2016

年第七次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过的《上海炫伍科技股

份有限公司股权激励计划（草案）》的第二期行权，股权激励计划授予的行

权价格为2元/股，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、缩股、派

息等事宜，行权价格作相应的调整，但调整后的行权价格不得为负，且不得

低于净资产。本次经调整后的行权价格为1.18元／股，发行对象均以现金

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