公告日期：2018-04-10

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月4日上午10:00

结束时间： 2018年5月4日上午11:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海市普陀区真南路150号B座5楼会议室。。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；

(二) 审议《2017年度董事会工作报告》；

(三) 审议《2017年度监事会工作报告》；

(四) 审议《2017年度财务决算报告》；

(五) 审议《2018年度财务预算报告》；

(六) 审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预

案的议案》；

(七) 审议《关于公司2017年度财务审计报告的议案》；

(八) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

(九) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况的专项说明》的议案；

(十) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

(十一) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间: 2018年5月4日上午9:00-10:00。

（三）登记地点

上海市普陀区真南路150号B座5楼办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨林博

联系地址：上海市普陀区真南路150号B座5楼501室

电话：021-52658752

传真：021-52808759

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《上海炫伍科技股份有限公司第一届董事会2018年第二次会议

决议》

《上海炫伍科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日

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