公告日期：2018-04-10

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）关联交易预计概述情况

本次关联交易是预计2018年度公司日常性关联交易。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟分别于2018年度为公司在金融机构申请不超过1000万元的贷款提供连带责任担保，具体如下：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（万元）

1 王从信 关联担保 1000

2 杨政熹 关联担保 1000

3 李刚 关联担保 1000

4 张银花 关联担保 1000

5 杨林博 关联担保 1000

6 隋华 关联担保 1000

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人

王从信 上海市真南路150号B座5楼 - -

杨政熹 上海市真南路150号B座5楼 - -

李刚 上海市真南路150号B座5楼 - -

张银花 上海市真南路150号B座5楼 - -

杨林博 上海市真南路150号B座5楼 - -

隋华 上海市真南路150号B座5楼 - -

（二）关联关系

1、 关联方王从信是公司股东，担任公司董事长及总经理；

2、 关联方杨政熹是公司股东，担任公司副总经理；

3、 关联方李刚是公司股东，担任公司副总经理；

4、 关联方张银花为王从信配偶；

5、 关联方杨林博为杨政熹配偶且为公司董事会秘书；

6、 关联方隋华为李刚配偶。

（三）表决及审议情况

2018年4月8日，公司第一届董事会2018年第二次会议审议

了《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》，议案表决结

果：4票赞成，0票反对， 0票弃权。回避表决情况：关联董事王

从信、李刚、杨政熹回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关联交易的主要内容

为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司关联方 王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟分别于2018年 度为公司在金融机构申请不超过1000万元的贷款提供连带责任担保，具体额度以关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博与金融机构签订的担保协议为准。

四、 定价依据及公允性

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