公告日期：2018-04-10

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

第一届董事会2018年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2018年第二次会议于2018年4月8日10时在公司会议室召开，会议的通知以专人送达方式发出。公司现有董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议由董事长王从信先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

公司总经理根据公司2017 年度的各项运营结果，对2017年度

的总经理工作进行总结，并形成工作报告。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

1

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2017年度公司共召开董事会4次，会议召集、提案审议、通知时

间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

2

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股

本预案的议案》

1、议案内容

根据公司经营情况，拟进行2017年度利润分配。具体预案详见同

日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http：

//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有限公司关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3

（六）审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

公司 2017年度审计报告由公司财务报告审计机构大华会计师事

务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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