公告日期：2018-04-10

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月8日14时在公司会议室召开，会议通知以专人送达方式发出。公司现有监事3人，出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席赵叶文主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在1

不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映了公司当年度

的经营情况和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会主席赵叶文还列席了公司第一届董事会2018年第

二次会议，依法履行了监事的职责。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

议案内容：2017年度公司共召开监事会2次，会议召集、提案审

议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》议案，该议案需提交2017

年年度股东大会审议批准。

议案内容：《2017年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》议案，该议案需提交2017

年年度股东大会审议批准。

议案内容：《2018年度财务预算报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本

预案的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

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议案内容：

根据公司经营情况，拟进行2017年度利润分配。具体预案详见

同日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http：

//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有限公司关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》，该议

案需提交2017年度股东大会审议批准。

议案内容：公司 2017年度审计报告由公司财务报告审计机构大

华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，该

议案需提交2017年度股东大会审议批准。

议案内容：

根据公司的实际经营情况，对2018年公司日常性关联交易进行

预计。详见公司于同日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有 限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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