公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-031
证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券
上海炫伍科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东会议于2018年8月23日审议并通过：

选举王从信、杨政熹、李刚、胡萍、张锐、汪有生、李秋为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举郑力颖、吴禹为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东24人。

会议由王从信主持。

以上表决情况：同意股数18,898,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工大会会议于2018年8月12日审议并通过：

选举赵叶文为职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工，实际到会职工64人。

会议由赵叶文主持。

以上表决情况：同意64票；反对0票；弃权0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会2018年第一次会议

公告编号：2018-031
选举王从信先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举胡萍为公司财务负责人，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举杨林博为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举李刚、杨政熹为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月23日审议并通过：

选举赵叶文为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

以上表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王从信持有公司股份6,735,000股，占公司股本的35.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事李刚持有公司股份4,655,000股，占公司股本的24.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨政熹持有公司股份4,655,000股，占公司股本的24.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡萍持有公司股份21,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
董事李秋持有公司股份41,400股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。
董事张锐持有公司股份21,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
董事汪有生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-031
监事会主席赵叶文持有公司股份14,400股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴禹持有公司股份3,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。
监事郑力颖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书杨林博持有公司股份21,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

郑力颖，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留……
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