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公告日期：2018-08-14
公告编号：2018-027
证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券
上海炫伍科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面送达方式发出5.会议主持人：赵叶文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司核心员工赵叶文认定的议案》
1.议案内容：
为了鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会提名赵叶文为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-027
关联监事赵叶文回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司核心员工许慧玲认定的议案》
1.议案内容：
为了鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会提名许慧玲为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关联监事许慧玲回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司核心员工吴禹认定的议案》
1.议案内容：
为了鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会提名吴禹为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关联监事吴禹回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海炫伍科技股份有限公司第一届监事会会第九次会议决议》
上海炫伍科技股份有限公司
监事会
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