公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-014

证券代码：834862 证券简称：炫伍科技 主办券商：安信证券
上海炫伍科技股份有限公司

第二届董事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以电子方式发出

5.会议主持人：董事长王从信
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：
提请免去张锐董事职务，并提名马钧为公司第二届董事会董事候选人，新任董事任期与公司第二届董事会任期一致。经审查，上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律，法规及《公

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司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海炫伍科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 同 日于 全国 中 小 企 业 股份 转让 系 统 信 息 披露 平台 （ http ：
//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日于 全国 中 小 企 业 股份 转让 系 统 信 息 披露 平台 （ http ：
//www.neeq.com.cn/）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2019 年 8 月 30 日 10 时召开上海炫伍科技股份有限公司 2019 年第一次临

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时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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