公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-042

证券代码：834863 证券简称：佳顺智能 主办券商：国投证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：线下

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次出席会议人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司苏州分行贷款展期的议案》
1.议案内容：

公司在中信银行股份有限公司苏州分行的编号为 2023 银信字第 JSZN01 号

公告编号：2024-042

202400056521 号《人民币流动资金贷款合同》人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），项下的贷款展期，展期期限为六个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

苏州佳顺智能机器人股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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