公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-027

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财富证券
湖南琴海数码股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与侯玉升共同出资设立控股子公司太原市琴海档案有限公司（公司名称最终以工商核名登记为准），注册地为山西省太原市，注册资本为人民币100.00 万元，其中本公司出资人民币 51.00 万元，占注册资本的 51.00%，侯玉升出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》 第十条的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，公司本次新设控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关

公告编号：2019-027

于对外投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需经当地工商部门核准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：侯玉升

住所：山西省太原市小店区南内环街 98-2 号财富大厦 16 层

三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：太原市琴海档案有限公司（公司名称最终以工商核名登记为准）
注册地：山西省太原市（以工商登记主管部门核准的公司地址为准）
经营范围：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理技术服务；人才培训；重要信息系统安全保护人员培训；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备、照相机及器材的制造。

公告编号：2019-027

（以工商登记主管部门核准的范围为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

湖南琴海数码 510,000 人民币 认缴 51.00%
股份有限公司

侯玉升 490,000 人民币 认缴 49.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与侯玉升共同出资设立控股子公司太原市琴海档案有限公司（公司名称最终以工商核名登记为准），注册地为山西省太原市，注册资本为人民币100.00 万元，其中本公司出资人民币 51.00 万元，占注册资本的 51.00%，侯玉升出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为适应公司战略发展及市场的实际需要，优化公司战略布局，巩固和寻求我司盈利增长点，提高我司的核心竞争力，提升我司的综合实力和盈利水平。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，……
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