公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-029

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财富证券
湖南琴海数码股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 15 日经公司第二届董事会第十三次会
议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 29 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于变更公司经营范围的议案》。（二）审议《关于修正章程（2015 年修订稿）的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于修正章程（2015 年修订稿）的议案》。

上述议案内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

公告编号：2019-029

（二）登记时间：2019 年 9 月 3 日

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂
房 2 栋 4 楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书龚杨娟；联系电话：0731-88707755；
传真：0731-88707768；电子邮箱：www.hnqhglb@126.com。
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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