
公告日期:2020-02-26
公告编号:2020-008
证券代码:834865 证券简称:琴海数码 主办券商:财富证券
湖南琴海数码股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2020年2月24日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 13 日 14 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-008
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于签订<琴海数码科技产业园工程施工合同>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于签订<琴海数码科技产业园工程施工合同>的议案》。
上述议案内容详见公司于2020年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
①法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2020 年 3 月 12 日
公告编号:2020-008
(三)登记地点:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂
房 2 栋 4 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:董事会秘书龚杨娟;联系电话:0731-88707755;
传真:0731-88707768;电子邮箱:www.hnqhglb@126.com。
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 26 日
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