公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-018

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财富证券
湖南琴海数码股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以邮件和电话的方式发出
5.会议主持人：陈正全先生
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平

公告编号：2019-018

台发布的《对外投资公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于变更公司经营范围的议案》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修正章程（2015年修订稿）的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于修正章程（2015年修订稿）的议案》，具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-018

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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