公告日期:2020-05-08
公告编号:2020-030
证券代码:834865 证券简称:琴海数码 主办券商:财信证券
湖南琴海数码股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司发展需要,公司拟设立全资子公司长沙琴海智慧城市研究信息技术有限公司,注册地为湖南省长沙市,注册资本为人民币 100 万元(公司名称及注册地以市场监督局最终登记为准)。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定:挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。因此,公司本次新设全资子公司事项不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于对外投资拟成立全资子公司的议案》。
公告编号:2020-030
议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资设立全资子公司需经当地市场监督局核准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
以公司自有资金出资,不涉及实物资产、无形资产等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:长沙琴海智慧城市研究信息技术有限公司(公司名称以市场监督局最终登记为准)
注册地址:湖南省长沙市(注册地址以市场监督局最终登记为准)
经营范围:应用软件开发;培训活动的组织;电子和电工机械专用设备、照相机
公告编号:2020-030
及器材的制造;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;软件技术服务;仓储管理服务;档案管理服务;档案管理技术服务;重要信息系统安全保护人员培训;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;纸质档案数字化服务;提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化。(经营范围以市场监督局最终登记为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
湖南琴海数码股
1,000,000 人民币 认缴 100%
份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司,不涉及投资协议的签署。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是根据公司业务发展的需要,有利于进一步提升公司综合竞争力,促进公司长期可持续发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
上述对外投资是公司经营战略发展的需要,但仍可能存在一定的经营管理风险,公司将建立健全子公司治理结构,完善内部控制制度与监督机制,加强对子公司的风险管控。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资可进一步巩固和提升公司在行业内的综合竞争力,增强公司持续经营能力,符合公司与全体股东的发展需要,对公司未来财务状况与经营成果产生积极……
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