公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-023

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财富证券
湖南琴海数码股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈正全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于变更公司经营范围的议案》。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于修正章程（2015年修订稿）的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于修正章程（2015年修订稿）的议案》，具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于修订《公司章程》公告》。
2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《湖南琴海数码股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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