公告日期：2016-04-07

证券代码：834868 证券简称：佳科能源 主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

关于补充确认2015年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对2015年发生的关联交易进行补充确认。补充确认的日常性关联交易事项为：2015年度全年发生的由关联方张雷对公司进行的共计7,252,390.06元的财务资助事项；补充确认的偶发性关联交易事项为：2015年度发生的由关联方张雷、王明姝、齐永媛为公司向银行申请的共计2笔贷款（贷款金额合计400万元）所提供的担保事项。

（二）关联方关系概述

1、张雷为公司实际控制人、董事，持有公司60.70%的股份，担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东。

2、王明姝为公司董事，并持有公司0.59%的股份，担任公司财务总监兼董事会秘书。

3、齐永媛为公司实际控制人张雷的夫人。

（三）表决和审议情况

2016年4月6日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认2015年度关联交易的议案》。表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事张雷、王明姝进行了回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 类型 关联关系

威海市科技路金

张雷 猴小区78号楼五 自然人 董事长兼总经理

单元308

青岛市崂山区海 财务总监兼董事

王明姝 自然人

尔路19号 会秘书兼董事

威海市科技路金

齐永媛 猴小区78号楼五 自然人 -

单元308

（二）关联关系

1、张雷为公司实际控制人、董事，持有公司60.70%的股份，担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东。

2、王明姝为公司股东，董事，持有公司0.59%的股份，担任公司财务总监兼董事会秘书。

3、齐永媛为公司实际控制人张雷的夫人。

上述交易构成了关联交易，由于公司对《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，导致该事项发生时未能进行及时审议并披露，为保证信息披露的完整，公司于2016年第一届董事会第六次会议进行追认，并提请2015年年度股东大会进行审议。

三、关联交易的主要内容

1、2015年度，为补充公司运营周转资金，关联方张雷无息借款给公司，全年累计借款总金额为人民币7,252,390.06元。

具体明细如下：2015年3月份，张雷向公司提供财务资助

780,000.00元；2015年4月份，张雷向公司提供财务资助1,025,000元；2015年5月份，张雷向公司提供财务资助1992210.35元；2015年6月份，张雷向公司提供财务资助2,039,401.71元；2015年8月份，张雷向公司提供财务资助329,000元；2015年9月份，张雷向公司提供财务资助90,000.00元；2015年10月份，张雷向公司提供财务资助300,000.00元；2015年12月份，张雷向公司提供财务资助696,778.00元；

2、2015年4月13日，因公司经营过程中采购原材料、购建固定资产等资金需要，公司与招商银行股份有限公司青岛奥帆中心支行签订了编号为“2015年信字第21150147”的授信协议，授信期间为2015年4月13日-2016年4月12日，提供总额为人民币贰……
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