
公告日期:2016-04-07
公告编号:2016-003
证券代码:834868 证券简称:佳科能源 主办券商:招商证券
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2016年4月6日下午2:00在公司会议室召开,会议由公司监事会主席刘晓辉主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次监事会会议通过投票表决方式,通过如下议案:
1、审议并通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》,该议案需提交股东大会审议;
议案内容:根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息批露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式指引(试行)》的相关规定,公司应将2015年年度报告及摘要予以披露。全体监事审议了《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
公告编号:2016-003
回避表决情况:不涉及回避表决情况。
2、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东大会审议;
议案内容:根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,公司拟继续聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。并授权公司财务总监办理具体签约等事宜。
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
回避表决情况:不涉及回避表决情况。
3、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的决议》,该议案需提交股东大会审议;
议案内容:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,青岛佳科恒业能源科技股份有限公司未分配利润为4,724,780.95元,提取盈余公积12,512.24元。2015年度公司拟不进行利润分配,资本公积不转增股本。
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
回避表决情况:不涉及回避表决情况。
4、审议并通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》,该议案需提交股东大会审议;
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
回避表决情况:不涉及回避表决情况。
公告编号:2016-003
5、审议并通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》;
议案内容:详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
回避表决情况:不涉及回避表决情况。
6、审议并通过了《关于选举周明振为公司监事的议案》;
议案内容:公司监事会提名周明振为监事候选人。
周明振:男,1996年08月出生,中国籍,无境外永久居留权,无党派人士。2011年毕业于山东创业职业培训学校。2012年7月至2013年7月,就职于山东省日照市岚川去人民法院,法警职务,2013年8月-2014年11月,就职于青岛佳科恒业电子有限公司,从事销售助理工作;2014年12月至今,就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司,从事技术服务工作。
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
回避表决情况:不涉及回避表决情况。
7、审议并通过了《关于选举张宁为公司监事的议案》;
议案内容:公司监事会提名张宁为监事候选人。
张宁:男,1992年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,无党派人士。2012年7月毕……
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