公告日期：2021-04-27

证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：李兴治
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年经营情况，公司总经理李兴治对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2020 年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年实际情况，主要从 2020 年度公司经营情况回顾、经营工作
计划等方面对 2020 年度董事会工作进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年公司运营实际情况，对 2020 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年发展目标，对 2021 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公
司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容：

2020 年度，经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》,中兴财光华审会字（2021）第 218034 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

议案内容财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以
下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。公司因执行新会计收入准则,导致的会计政策变更。

2.案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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