公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-004

证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划部署，为满足经营发展需要，扩大公司在市场上高端品类的影响力和竞争力，公司拟设立全资子公司“五常市想稻你食品有限公司”，注册地为：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡，注册资本为人民币 100 万元，（暂定公司名称、注册地址和经营范围等相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司》的议案，议案表决结果：5 票同意、0 票否决、0票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2025-004

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：五常市想稻你食品有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡

主营业务：食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;未经加工的坚果、干果销售;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

黑龙江省五米
常香农业科技

现金 100 万元 100.00% 0
发展股份有限
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

公告编号：2025-004

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司发展需要，将进一步提升公司的高端品竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对全资子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。