公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-024

证券代码：834873 证券简称：科脉技术 主办券商：招商证券
深圳市科脉技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议经公司第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程
序；会议通知于 2019 年 12 月 9 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通
知的要求；会议通知以公告、电子邮件及通讯形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-024
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，现拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告号：2019-025）。
（二）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于预计公司 2020 年日常
性关联交易的公告》（公告号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

公告编号：2019-024

（二）登记时间：2019 年 12 月 24 日 9：00——17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨雪娟

地址：深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座 202#

电 话：17722590015

（二）会议费用：本次股东大会不产生费用
（三）临时

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司
董事会
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