公告日期：2020-05-21

深圳市科脉技术股份有限公司

章程

2020 年 5 月 20 日修订

2020 年 5 月 20 日 2019 年年度股东大会通过

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会 ...... 9

第三节 股东大会提案 ...... 15

第四节 股东大会决议 ...... 15

第五节 关联交易 ...... 20
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会秘书 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第三节 监事会决议 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 投资者关系管理 ...... 38
第十章 对外担保 ...... 39
第十一章 通知 ...... 40
第十二章 合并、分立、解散和清算...... 41

第一节 合并或分立 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十三章 修改章程 ...... 44
第十四章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公
众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 股份公司设立时的发起人及持股情况具体如下：

序号 发起人 持股数（万股） 持股比例（%）

1 曾昭志 284.44 35.555

2 张苏利 221.32 27.665

3 陈宏亮 210.72 26.340

4 深圳市众脉共赢管理咨询合伙企业（有限 83.52 10.440

合伙）

总 计 800 100

第四条 公司中文名称：深圳市科脉技术股份有限公司。

公司英文名称：SHENZHEN KEMAI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044 号信利康大厦
19A、19C-F、20A-H

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 董事长为公司的法定代表人。
第七条 公司注册资本为人民币 5087.1 万元。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为
其他营利组织的无限责任股东。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的、具有约束力的法律文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约……
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