公告日期：2017-12-18

公告编号： 2017-047证券代码： 834873 证券简称： 科脉技术 主办券商： 招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 07 日以邮件、

通讯形式送达各位董事。会议于 2017 年 12 月 18 日上午 10： 00 在公

司会议室召开，会议由董事长曾昭志先生主持，应参加会议的董事 5

人，实际参加会议的董事 5 人。 公司监事及董事会秘书列席了会议，

会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

1、 审议通过了《 关于公司购买固定资产的议案》

议案内容： 详见在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《 关于公司购买固定资产的公告》（公告号：

2017-048）。

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1公告编号： 2017-047

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避

表决。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议

决议》

特此公告

深圳市科脉技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 18 日

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