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公告日期：2018-04-10
公告编号：2018-014
证券代码：834873 证券简称：科脉技术 主办券商：招商证券
深圳市科脉技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月31日以电子邮件、通讯的形式送达各位监事。会议于2018年4月10日13：30在公司会议室召开.会议由监事会主席熊娅娟主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2017年度财务审计报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
公告编号：2018-014
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市科脉技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告
深圳市科脉技术股份有限公司
监 事 会
2018年4月10日
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