公告日期：2018-07-17

深圳市科脉技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月17日审议并通过：

选举曾昭志先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举张苏利先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈宏亮先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举顾剑华先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄驰先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举熊娅娟女士为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘献先生为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以公告、邮件方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权委托代表14人。

会议由公司董事长曾昭志先生主持。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董事、股东代表监事人员情况

董事曾昭志先生直接持有公司股份12,230,920股，占公司股本的24.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事张苏利先生直接持有公司股份9,516,760股，占公司股本的18.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宏亮先生直接持有公司股份9,060,960股，占公司股本的17.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾剑华先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄驰先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
股东代表监事熊娅娟女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事刘献先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、本次任命董事、股东代表监事人员履历
1）、本次任命董事简历如下：

曾昭志：男，汉族，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1998年毕业于电子科技大学计算机通讯专业，2008年至2010年攻读北京大学在职MBA研究生。1999年11月创立深圳市科脉技术股份有限公司，公司联合创始人之一。中国电子商会商业信息化专委会副主任、中国烹饪协会理事、广东省连锁经营协会副会长、深圳市软件行业协会常务理事、深圳市移动互联网促进会常务理事、中共沿山社区蛇口网谷党支部书记、中共沿山社区蛇口网谷第三委员会委员、《信息与电脑》杂志专家顾问。

陈宏亮：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于中国海洋大学机电工程系，2008年获得哈尔滨工业大学软件学院软件工程专业硕士学位，2013年进修清华大学在职研修班工商管理MBA课程。深圳市科脉技术股份有限公司联合创始人之一，深圳市后备级领军人才。

于湖南财经学院（后并入湖南大学）经管系计算机及应用专业。深圳市科脉技术股份有限公司联合创始人之一。

顾剑华：男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于复旦大学计算机科学与工程系获得理科硕士学位，同年进入国际商业机器公司，历任核心银行系统技术顾问、架构师。2012年加入快钱支付有限公司，担任总裁助理。2015年加入拉卡拉商务服务有限公司，担任产品副总裁。2016年至今就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任互联网事业部执行总经理。

黄驰：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于中南大学信息科学与工程学院，2005年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。自2007年11月起担任公司研发总监职务。
2）、本次任命股东代表监事简历如下：

熊娅娟：女，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于长沙民政大学计算机应用系，2003年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。现任公司产品经理。

刘献：男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于重庆信息技术职业学院计算机网络技术专业，2007年至2009年服务于深圳新一佳超市有限公司。2009年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。现任公司产品经理。（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程……
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