
公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-024
证券代码:834873 证券简称:科脉技术 主办券商:招商证券
深圳市科脉技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:深圳市南山区招商街道南海大道1057号科技大厦二期A栋202#科脉技术大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长曾昭志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数50,871,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期于2018年7月17日届满。为保证公司各项工作顺利开
公告编号:2018-024
展,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟推举曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华、黄驰为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述第二届董事会董事候选人曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华、黄驰均不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数50,871,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
1. 议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期于2018年7月17日届满。为保证公司各项工作顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟推举熊娅娟、刘献为公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述第二届监事会股东代表监事候选人熊娅娟、刘献均不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司股东代表监事的资格,符合担任公司股东代表监事的任职要求。
2. 议案表决结果:
同意股数50,871,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-024
(一)经与会股东和记录人签字确认的2018年第二次临时股东大会记录文件
(二)经与会股东签字确认的2018年第二次临时股东大会会议决议
深圳市科脉技术股份有限公司
董事会
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