公告日期：2018-05-02

证券代码：834873 证券简称：科脉技术 主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月2日

2.会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道1057号科技

大厦二期A栋202#科脉技术大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长曾昭志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份50,871,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工作

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(二)审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2017年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将2017年度财务审计报告的

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于公司<2017年年度报告及年报摘要>的议

案》

1.议案内容

具体内容详见公司2018年4月10日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）发布的2017年年度报告

摘要、2017年年度报告（公告号：2018-011，2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

根据公司《2017 年审计报告》，因公司发展需要，决定对 2017

年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六)审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

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