公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-025

证券代码：834873 证券简称：科脉技术 主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月17日

2.会议召开地点：现场

3.会议召开方式：深圳市南山区招商街道南海大道1057号科技大厦二期A栋

202#科脉技术大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以口头方式通知

5.会议主持人：公司董事长曾昭志先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任曾昭志先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自公司第二届

公告编号：2018-025

董事会第一次会议审议通过之日起计算。

曾昭志先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名，拟聘任陈宏亮先生担任公司总经理。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

陈宏亮先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名，公司拟聘任张苏利先生担任公司副总经理。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

张苏利先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

公告编号：2018-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长曽昭志提名，拟聘任杨雪娟女士担任公司董事会秘书。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

杨雪娟女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

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