公告日期：2018-01-25

证券代码：834873 证券简称：科脉技术 主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议经公司第一届董事会第二十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年1月25日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告、电子邮件及通讯形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月9日9:30

结束时间：2018年2月9日11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事曾昭志、张苏利、陈宏亮、黄驰；董事候选人顾剑华；监事熊娅娟、刘献、刘作明；董事会秘书杨雪娟；财务负责人何环美

(七)会议地点：深圳市南山区招商街道南海大道1057号科技大厦二

期A栋202#科脉技术大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推举顾剑华先生为公司董事的议案》

议案内容：2018年1月23日，李文忠先生向公司董事会申请辞去董事职务。李文忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟推举顾剑华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。顾剑华先生简历如下：

顾剑华，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2007年毕业于复旦大学计算机科学与工程系获得理科硕士学位，同年进入国际商业机器公司，历任核心银行系统技术顾问、架构师。2012年加入快钱支付有限公司，担任总裁助理。2015年加入拉卡拉商务服务有限公司，担任产品副总裁。2016年至今就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任互联网事业部执行总经理。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二)登记时间: 2018年2月8日9:00-18:00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨雪娟

地 址：深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座202#

电 话：17722590015

(二)会议费用：本次股东大会不产生费用。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018年1月25日

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