公告日期：2019-08-21

证券代码：834876 证券简称：傲拓科技 公告编号：2019-014
南大傲拓科技江苏股份有限公司

（住所：南京市广州路 213 号）

主办券商

2019年第一次股票发行方案

主办券商

东兴证券股份有限公司

DONGXING SECURITIES CO.,LTD

二〇一九年八月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本信息......5
二、发行计划...... 5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5

（三）认购方式、发行价格及定价方法......6

（四）发行数量上限及预计募集资金总额...... 7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司价格的影响...... 7

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺...... 8

（七）募集资金用途......8

（八）本次募集资金的使用管理...... 13

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 14
四、其他需要披露的重大事项...... 15
五、中介机构信息......16
六、公司董事、监事、高级管理人员声明......17

释义

本股票发行方案，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
傲拓科技、公司、本

指 南大傲拓科技江苏股份有限公司

公司、股份公司

董事会 指 南大傲拓科技江苏股份有限公司董事会

股东大会 指 南大傲拓科技江苏股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
《业务细则》 指

（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《南大傲拓科技江苏股份有限公司2019年第一次股
发行方案 指

票发行方案》

全国中小企业股份转

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

让系统、股转系统
东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司

律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

最近一次由股东大会审议通过的《南大傲拓科技江
《公司章程》 指

苏股份有限公司章程》

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、公司基本信息

公司名称：南大傲拓科技江苏股份有限公司

证券简称：傲拓科技

证券代码： 834876

法定代表人：陈思宁

注册地址：南京市广州路 213 号

办公地址：南京市江宁经济开发区清水亭西路 199 号

董事会秘书兼信息披露事务负责人：陈会仙

联系电话：025-68530188

联系传真：025-68530178

电子邮箱：chenhx@na……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。