公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-020

证券代码：834876 证券简称：傲拓科技 主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室（三）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈思宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 36,381,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行

方案>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-020

公司本次股票发行拟发行股份数量不超过 1,050 万股（含 1,050 万股），每

股价格为人民币 8.00 元，募集资金总额不超过 8,400.00 万元（含 8,400.00 万

元）。

具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次发行股票的实际数量，对公司章程相应条款进行相应修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 36,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

为便于本次股票发行顺利进行，根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会全权办理包括但不限于：（1）本次股票发行工作需向上级

公告编号：2019-020

主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）有关部门所有批复文件手续的办理；（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 36,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户及签

订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂

牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募……
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