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公告日期：2016-01-14
证券代码： 834877 证券简称： 全景网络 主办券商：中信建投
北京全景视觉网络科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2016 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 51,046,614 股，占公司股份总数的 75.07%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于北京全景视觉网络科技股份有限公司股
票发行方案的议案》
召开情况合法、合规、符合《公司章程》的有关规定。
1.议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
刊登的《北京全景视觉网络科技股份有限公司股票发行方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更
为做市转让方式的议案》
1.议案内容
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式，即
由协议转让方式变更为做市转让方式。
2.议案表决结果：
同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针
对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，公司董
事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，修
改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。
2.议案表决结果：
同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(四)审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》
1.议案内容
选举徐文为公司董事，任职期限自选聘之日至第一届董事会任期
届满。
2.议案表决结果：
同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。
(五)审议通过《关于 2016 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
审议《 2016 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(六)审议通过《关于聘任 2016 年年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
年度审计机构，并出具审计报告等文件。
2.议案表决结果：
同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票
转让方式的议案》
1.议案内容
授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股
票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；准备并向主办券商及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交股票转让方式变更所
需要的相关材料；股票转让方式变更所需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
