公告日期：2019-05-17

证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕辰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数88,648,842股，占公司有表决权股份总数的61.73%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数88,648,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数88,648,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于2018年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数88,648,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，对公司《2018年年度报告》及《年度报告摘要》进行了审议。

议案内容详见2019年4月26日公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京全景视觉网络科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-022)和《北京全景视觉网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-023)。

2.议案表决结果：

同意股数88,648,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的中兴财光华审会字（2019）第212052号标准无保留意见的《审计报告》。认为该报告客观、公正、公允的反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数88,648,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表……
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