公告日期：2026-04-29

证券代码：834878 证券简称：ST 华尊 主办券商：长江承销保荐
深圳市华尊科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座
12 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施欣欣

6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，努力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在当前的市场环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的增长点。在此，对2025 年度所作的各项工作进行总结和分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司整体运营情况在总经理工作报告中进行了详细的说明，内容包括经营情况分析、财务状况及下一年度经营计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司财务部门对 2025 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2026 年度的财务状况进行了预算分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的审计报告涉及事项的专项说明》公告（公告编号：2026-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况

关联董事施欣欣、施宏恩、施锦玲回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：202……
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