公告日期：2025-09-18

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：南京市溧水区东屏街道金港路 15 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴生伢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,803,909 股，占公司有表决权股份总数的 72.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

本次议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、4、5）；

本次议案不存在对中小投资者单独计票议案；

本次议案不存在关联股东回避表决议案；

本次议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
（一）审议通过《关于修订＜南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程＞的议
案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年度审
计机构》

1.议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事
务所的具体工作和工作量确定其报酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订＜南京理工宇龙新材料科技股份有限公司股东会议事
规则＞的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订＜南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会议事
规则＞的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对……
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