公告日期：2025-08-26

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834879 理工宇龙 2025 年 9 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订＜南京理工宇龙新材

1 料科技股份有限公司章程＞的议 √

案》;

《关于聘任南京理工宇龙新材料

2 科技股份有限公司 2025 年度审 √

计机构》的议案；

《关于修订＜南京理工宇龙新材

3 料科技股份有限公司股东会议事 √

规则＞的议案》;

《关于修订＜南京理工宇龙新材

4 料科技股份有限公司董事会议事 √

规则＞的议案》;

《关于修订＜南京理工宇龙新材

5 料科技股份有限公司监事会议事 √

规则＞的议案》;

《关于修订＜南京理工宇龙新材

6 料科技股份有限公司关联交易决 √

策制度＞的议案》;

《关于修订＜南京理工宇龙新材

7 料科技股份有限公司投资管理制 √

度＞的议案》;

《关于修订＜南京理工宇龙新材

8 料科技股份有限公司投资者关系 √

管理制度＞的议案》；

《关于修订＜南京理工宇龙新材

9 料科技股份有限公司信息披露管 √

理制度＞的议案》。

上述议案具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有……
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