公告日期：2025-08-26

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<南京理工宇龙新材 料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为确保南京理工宇龙股份股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（2024 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《南京理工宇龙新材料股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称信息披露，是指公司及其他信息披露义务人按照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则的规定，在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定的信息披露平台发布信息的行为

第三条 公司董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

第四条 公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国股份转让系统公司报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。董事会秘书离任时，公司应当及时聘请主办券商进行离任审查，并披露审查结果。

第五条 本制度适用于如下人员和机构的信息披露行为：

（一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二） 公司董事和董事会；

（三） 公司监事和监事会；

（四） 公司高级管理人员；

（五） 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人；

（六） 公司控股股东和持股百分之五以上的股东；

（七） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第六条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第七条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

第八条 公司披露信息前，应当由主办券商进行事前审查并出具明确审查意见。公司不得披露未经主办券商审查的信息。

公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

第九条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。公司应当建立内幕信息知情人登记管理制度，及时记录内幕信息知情人在信息披露前的知悉、传递、使用情况。

公司的内幕信息知情人主要包括：

（一） 公司的董事、监事、高级管理人员；

（二） 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（三） 公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；

（四） 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；

（五） 法律法规规定的其他人。

第十条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当在公告显要位置载明前述保证。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第十一条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用……
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