公告日期：2019-05-17

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴生伢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,293,539股，占公司有表决权股份总数的92.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

的议案。

1.议案内容：

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度报告及摘要》议案1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002及2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数16,293,539股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算方案>》议

案

1.议案内容：

审议《关于公司<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算方案>》议案。

2.议案表决结果：

同意股数16,293,539股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为：勤信审字【2019】第0908号的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,293,539股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2019年度审计机构》

议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。

2.议案表决结果：

同意股数16,293,539股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2019年预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让……
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