公告日期：2026-04-24

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：戴生伢

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》；
1.议案内容：

公司总经理做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004 及 2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>》；
1.议案内容：

审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年审计报告》的议案；
1.议案内容：

公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为立信中联审字[2026]D-0725 号的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案；
1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2025 年度公司拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东大会》的议案。
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日 09 时 30 分在公司会议室召开 2025 年年度股东
大会，审议提交股东大会相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘南京理工宇龙新材……
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